Công ty VRG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Vào lúc 8h00, ngày 22/4/2022, tại Phòng họp Khách sạn Kim Bảo, địa chỉ: Số 16 Vương Chiêu, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2022) là: 633 cổ đông, nắm giữ: 25.894.868 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc: - Số cổ đông tham dự trực tiếp là: 10 cổ đông;

                - Số cổ đông ủy quyền là: 99 cổ đông;

          Đại diện cho: 23.317.288 cổ phần bằng tỷ lệ: 90,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, đối chiếu với Hồ sơ đại biểu dự họp, Ban đăng ký tham dự Đại hội xác định: Đại hội đủ điều kiện để khai mạc và triển khai các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo đầy đủ các nội dung theo chương trình nghị sự đã được thông qua. Bằng trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình, các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự với sự nhất trí cao, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 101/BC-HĐQT ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị về  kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Báo cáo với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 05/BC-BKS.VRG ngày 21/4/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Báo cáo với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 93/BC-VRG ngày 19/4/2022 của Tổng giám đốc Công ty về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Báo cáo với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-BKS.VRG ngày 21/4/2022 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Tờ trình với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 về Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Tờ trình với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Tờ trình với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 về quyết toán Quỹ tiền lương năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương, lao động định biên năm 2022. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Tờ trình với tỷ lệ tán thành đạt 94,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 110/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 về quyết toán thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Tờ trình với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 111/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 về việc xin chấp thuận chủ trương nghiên cứu các thủ tục đầu tư các dự án mới, gồm: Đầu tư phát triển mở rộng KCN Cộng Hòa - Giai đoạn 2, quy mô diện tích khoảng 200ha; Đầu tư Cụm công nghiệp - Khu dân cư tái định cư tại tỉnh Long An, quy mô diện tích khoảng 84,7ha (gồm 75ha Cụm công nghiệp và 9,7ha Khu dân cư tái định cư; Đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái tại thành phố Chí Linh, Hải Dương, quy mô diện tích khoảng 140ha. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Tờ trình với tỷ lệ tán thành đạt 78,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số 112/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Minh Quốc Sang. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Tờ trình với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình số 113/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lư Thanh Nhã và thông qua nội dung phát sinh tại Đại hội: Nhóm cổ đông do Bà Trần Thị Thanh Bình làm đại diện, nắm giữ: 1.996.403 cổ phần tương đương 7,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết kiến nghị như sau: Đề cử Ông Đặng Văn Thiệu - Tổng giám đốc Công ty VRG làm ứng viên để bấu làm thành viên Hội đồng quản trị. 
*. Kết quả bầu cử như sau: Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: 23.317.288 cổ phần, trong đó:
       

- Số phiếu bầu cử cho Ông Lư Thanh Nhã là: 9.218.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 39,53%;
      
      

- Số phiếu bầu cử cho Ông Đặng Văn Thiệu là: 10.190.608 cổ phần, đạt tỷ lệ 43,70%;


*
. Với tỷ lệ phiếu bầu cử cao hơn, Ông Đặng Văn Thiệu đã được Đại hội thống nhất thông qua việc trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty VRG.

             12. Thông qua nội dung phát sinh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

            - Đối với kiến nghị xin miễn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu VRG của cổ đông - Công ty cổ phần Xây dựng Incontec tại Văn bản số 150422/ICT-TCKT ngày  15/4/2022 và Văn bản số 2004/ICT-TCKT ngày 20/4/2022.

            *. Kết quả biểu quyết: Đại hội không thông qua kiến nghị nêu trên của cổ đông - Công ty cổ phần Xây dựng Incontec, cụ thể:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết       : 18.613.188 cổ phần.

+ Số cổ phần tán thành                           : 5.946.700 CP, bằng tỷ lệ: 31,95%

+ Số cổ phần không tán thành                 : 7.558.008 CP, bằng tỷ lệ: 40,61%

+ Số cổ phần không có ý kiến                 : 5.108.480 CP, bằng tỷ lệ: 27,45%

(Nội dung chi tiết được thể hiện trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã được đăng tải trên Website của VRG tại mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu Đại hội đồng cổ đông/Năm 2022).